第二届董事会第十七次会议决议公告

                    2021年01月08日来源:本站原创

                    证券代码:832232        证券简称:正全股份        主办券商:湘财证券

                     

                    广东正全科技股份有限公司

                    第二届董事会第十七次会议决议公告

                     

                    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

                       

                     

                    一、            会议召开和出席情况

                    (一)     会议召开情况

                    1.         会议召开时间:2020年12月8日

                    2.         会议召开地点:公司会议室

                    3.         会议召开方式:现场及通讯表决相结合

                    4.         发出董事会会议通知的时间和方式:2020年12月3日以书面及电话方式发出

                    5.         会议主持人:董事长郑宇晖

                    6.         召开情况合法、合规、合章程性说明:

                    本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。

                       

                     

                    (二)     会议出席情况

                    会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

                    董事SU HAO YI 因在外以通讯方式参与表决           。

                    二、议案审议情况

                    (一)  审议通过《关于董事会换届选举》议案

                    1.议案内容:

                    公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。提名郑宇晖先生、王芳女士、蔡学凯先生、谢戴洪女士、SU HAO YI女士为第三届董事,任期3年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。为了确保董事会的正常运行,在股东大会通过本议案前,第二届董事会将继续履职。

                    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

                    3.回避表决情况:

                    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                    4.提交股东大会表决情况:

                    本议案 尚需提交股东大会审议。

                    (二)  审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会》议案

                    1.议案内容:

                    公司定于2020年12月23日上午10:00,在广东正全科技股份有限公司总部会议室召开2020年第三次临时股东大会。

                    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

                    3.回避表决情况:

                    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                    4.提交股东大会表决情况:

                    本议案无需提交股东大会审议。

                    三、备查文件目录

                    《广东正全科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

                       

                     

                     

                     

                    广东正全科技股份有限公司

                    董事会

                    2020年12月9日

                     


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